Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 28 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 28 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:
Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов Банка.
Вопрос 2: Об отмене редакций внутренних документов Банка, утративших актуальность.
Вопрос 3: Об актуальности внутренних документов Банка на 2024 год.
Вопрос 4: Утверждение перечня значимых рисков для Банка на 2024 год.
Вопрос 5: Утверждение предельно допустимых уровней банковских рисков в разрезе по видам, направлениям деятельности и подразделениям, совокупного уровня риска, склонности к риску и целевых уровней риска по Банку на 2024 год.
Вопрос 6: Об утверждение пороговых значений Контрольных показателей уровня операционного риска АКБ «Держава» ПАО на 2024 год.
Вопрос 7: Об утверждении пороговых значений Контрольных показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности (целевых показателей операционной надежности) АКБ «Держава» ПАО на 2024 год.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 28.12.2023 г. М.П.